В България не е засичано пране на пари, свързано с терористична дейност. Бургас.

20.09.2004 17:01 Новината е видяна 2931 пъти

В България не е засичано пране на пари, свързано с терористична дейност
В България няма засечени опити за пране на пари, предназначени за терористична дейност. Това обяви в понеделник директорът на Агенцията за финансово разузнаване (АФР) Васил Киров, по време на конференция в София за международното сътрудничество при борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. Киров уточни, че преди няколко месеца е имало няколко сигнала за подобна дейност, но тяхната достоверност не е била потвърдена.

46 следствени дела са образувани по сигнали на Агенцията за финансово разузнаване, съобщи още Васил Киров. За първите 8 месеца на годината в агенцията са постъпили доклади за съмнителни операции на обща стойност 132 млн. евро, по които са образувани 294 оперативни преписки. Общият брой на изпратените от АФР към съответните органи сигнали е 173, на стойност 92.7 млн. евро. 110 от докладите са постъпили в МВР, а 34 - във Върховната касационна прокуратура.

До края на август са проверени 46 000 кешови операции за преводи. По заповед на финансовия министър са спрени две операции заради съмнения за пране на пари. Едната е била на българска фирма за 150 000 лв., за които е имало съмнение за пране на ДДС, а втората - на молдовски гражданин за 6000 долара.

По думите на Васил Киров, цитиран от БТА, основният източник в България на мръсни пари е контрабандата на наркотици и на цигари.

Представители на финансово-разузнавателни служби на 13 държави се събраха на международната конференция в София. При откриването на форума финансовият министър Милен Велчев подчерта ролята на финансовите институции в борбата срещу престъпността и терора, както и на международното сътрудничество между финансовите служби. "Никоя нация, никоя държава, колкото и силна да е, не може да се справи с този проблем без помощта и съдействието на своите съседи", каза Велчев.

Ключови думи:

Вашите коментари

добави коментар